外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击

外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击
>  国家外汇办理局近来通报了一批共10起违规典型事例。与以往不同的是,此次违规典型事例通报首要触及跨境赌博资金不合法搬运。外汇局相关部分负责人表明,依据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇办理条例》,外汇局加强外汇市场监管,严厉冲击跨境赌博所涉资金不合法汇兑行为,保护外汇市场健康良性次序。  记者整理发现,此次通报的10起违规典型事例,均是经过地下钱庄不合法汇兑和搬运资金,用于境外赌博或归还赌债,部分资金运作办法荫蔽,使用境内外多个账户,经过拆分、屡次划转等办法躲避监管。其间,天津籍刑某不合法生意外汇案涉案金额较大,涉案金额达314.5万美元。  事例显现,2015年9月至10月,刑某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。  还有一同境外个人CHEONG某不合法生意外汇案。事例显现,2018年2月至7月,CHEONG某使用境内账户经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。  “近年来,为及时提示危险、警示广阔市场主体,外汇局加大了对银行、企业、个人有关外汇处分事例的揭露通报力度。”业内人士称,此次通报的10起事例具有以下特色:一是资金途径不合法,通报的10起事例都是经过地下钱庄完结涉赌资金不合法汇兑和搬运,特别是其间贵州籍李某经过不同地下钱庄屡次不合法兑换赌资;二是资金用处不合法,经过地下钱庄不合法汇兑和搬运的资金均用于境外赌博或归还赌债;三是资金运作办法荫蔽,涉案个人使用境内外多个账户,经过拆分、屡次划转等办法来躲避监管;四是联合惩戒,外汇局在对这些违法违规行为处分的一起,还将处分信息归入我国人民银行征信体系,并在日常监管中要点重视,进一步加大了惩戒力度。  外汇局相关部分负责人表明,此次选取部分典型事例予以通报,首要意图是向社会公众及时提示跨境赌博的不合法性和严峻损害性。“跨境赌博违法直接损害人民群众产业安全,严峻影响我国经济安全、社会安稳和国家形象。特别是新冠肺炎疫情发作以来,境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度,一些地下钱庄帮忙不合法汇兑涉赌资金,损害愈加杰出,有必要坚决依法严惩。”该负责人着重,请广阔人民群众认清其严峻损害,自觉抵抗赴境外或网上参赌,实在保证本身合法权益。  近年来,外汇局一直在活跃合作公安机关,从资金链管理视点,要点冲击涉赌资金不合法汇兑和跨境搬运,继续整治涉赌资金的不合法跨境付出途径,合作公安机关依法查办了一批经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金案子,2019年同处分款6800余万元。  当时,冲击整治跨境赌博作业面对的局势仍然十分严峻和杂乱。负责人指出,下一步,外汇局将在保证个人合理合法用汇需求的一起,坚持对地下钱庄、跨境赌博的高压冲击态势,实在保护国家经济金融安全。(经济日报-我国经济网记者 姚 进)

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